O filiado André Almeida Rodrigues Martinez é autor do mais novo livro de interesse da Carreira: a obra “Compliance Bancário Essencial”. A publicação é fruto da experiência adquirida pelo PFN no exercício do cargo de superintendente de Compliance de varejo da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A. O conhecimento a respeito do tema foi aprimorado, ainda, durante estudos realizados na Université de Fribourg, na Suíça, em 2018.

A obra “Compliance Bancário Essencial” demonstra que o tema vai muito além da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – atividade que ficou conhecida no meio empresarial no decorrer dos anos, dada sua importância. O livro apresenta questões alinhadas ao dinamismo que o assunto possui no Brasil e no exterior.

Com prefácio do ex-diretor da UIF – Unidade de Informação Financeira – de Portugal, Vitor Paiva, o conteúdo da obra é de enorme relevância para quem trabalha no setor financeiro, em especial no varejo de bancos múltiplos, cooperativas de crédito e fintechs, mas também para advogados, promotores, juízes, procuradores e servidores públicos que atuam perante os órgãos reguladores e/ou de fiscalização.

Para saber mais e adquirir o livro, acesse: www.editorafoco.com.br/produto/compliance-bancario-essencial-2024. Em breve, a obra estará disponível também na versão e-book.

Sobre André Almeida Rodrigues Martinez
Procurador da Fazenda Nacional e ex-superintendente de Compliance da rede nacional de agências – segmento varejo – do Banco Itaú S/A. Bacharel em Direito pela USP, possui o grau de Master of Laws (LL.M.) in Compliance pela Université de Fribourg, na Suíça, cujo diploma foi reconhecido no Brasil pela UnB – Mestrado em Direito. Especialista em Direito Empresarial pela PUC-SP. Ex-procurador federal. Instrutor credenciado da Escola Superior da AGU.